董事会会议纪要

在大大小小的会议上，都会有人做会议记录，一起来看看如何写会议记录吧。

会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）

参加会议人⌘员：

1、发起人（或者代理人）：

2、认股人（或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股ค人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程
（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：

1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票۵方式选举下列人员为公司监事：

1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公™司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用____元人民币计入公司创办费，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币❧出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意上述非货币出资事项。
（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

会议主持人：

出席会议人员：

记录人：

200Ｘ年Ｘ月Ｘ日