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股东会决议模板(一)

有限公司

股东会决议

出席会议股东： 、 。

出席会议新增股东： 、

根据《公司法》 及公司章程， 。 有限公司于 年 月 日在公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共 人，原股东 人，新股东 人，代表公司 股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

1．同意 （原股东） 将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给 （新股东） 。其他股东同意放弃该股权的优先购买权。同意 （原股东） 将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给 （新股东） 。其他股东同意放弃该股权的优先购买权。

股权转让后，股东的出资额、出资比例如下：

2．免去原任职人员一切职务；重新选举 为执行董事（法定代表人）兼经理。。同意选举 为监事。

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3、同意修改章程的有关条列（废止旧章程，启用新章程）。

4、同意委托XXX办理公司股权变更的有关手续

原股东：（签名或盖章）

新增股东：（签名或盖章） 年 月 日

股东会决议模板(二)

北京盛通金迪网络科技有限公司股东会决议范本

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者定期）股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

3、…………

二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员

由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）

4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；

3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。

七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。

八、同意公司类型由 变更为 。

九、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。

十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）

十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （无新股东的，删除该项）

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

北京盛通金迪网络科技有限公司

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

股东会决议模板(三)

股东会决议范本：

XX有限公司股东会决议

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出席会议股东： 、 、 。 列席会议新增股东： 。

根据《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

1．同意公司经营范围变更为： 。

2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。

3．同意公司住所迁至 （具体地址） 。

4.同意公司营业执照期限延期。

5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章） (签名或章章)

年 月 日

注：

1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议；

2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；

3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；

4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；

5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容；

7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关；

8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

股东会决议模板(四)

股东会、董事会决议样本

有限责任公司开业股东会决议

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根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年 月 日，在

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